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南京:尋常小鬥毆 隨身搜出99萬水泥發票

今年9月份,在南京浦口一飯店門前發生了一起普通的打架警情,引發糾紛的是一張發票。民警深入調查,最終破獲一樁虛開發票的大案。昨天上午,記者從浦口警方獲悉,經過3個月的縝密偵查,警方一舉搗毀兩個虛開發票犯罪窩點,抓獲嫌疑人5名,現場起獲大量犯罪資金及相關物證,初步統計案值高達8.9億餘元。
開發票起糾紛,民警處置發現“案中案”
今年9月底的一個晚上9點多,浦口警方接到一起打架報警,民警將雙方帶至派出所後,發現了奇怪的一幕,打人的侯某等人振振有詞,直罵對方是騙子。而被打的王某或遮遮掩掩,或閉口不答,這引起了民警的注意。
經過調查,侯某在江浦本地從事建築材料供應生意,因嫌正規開票稅款過高,通過街頭散發的“代開正規發票”小廣告聯繫到王某,花了1萬多元開票費讓王某開具了90余萬元的建材發票,比起從稅務局開票需要3萬多元費用,侯某節省了近2萬元。然而,侯某將發票提供給工程方用於結算貨款時,工程方在查驗發票時發現開票單位狀態異常,無法通過驗證,於是把發票退還侯某,除了拒絕支付貨款外,還要以扣除貨款作為懲罰。原本沾沾自喜的侯某,可謂撿了芝麻丟了西瓜,不禁怒火中燒。於是,他再次打電話給王某,謊稱還要開300萬的發票,還熱情邀請王某一起喝酒。剛賺了錢,有點飄飄然的王某欣然赴會,可他沒想到這是一場“鴻門宴”,剛見面就被侯某控制,並索要開票錢和賠償款,王某耍賴不賠,侯某一氣之下就把王某打了一頓。
民警抽絲剝繭,虛開發票團夥浮出水面
發現王某涉嫌虛開發票後,民警從他隨身物品中又發現一張99萬元的水泥發票。雖然這張發票供、銷雙方資訊完整,簽章齊全,乍一看毫無問題,可民警仍然覺得可疑。於是,民警對王某進行了針對性訊問,王某交代是別人開給他的,但上家是誰自己並不知道。結合王某的手機資訊,警方發現前幾天曾有人讓他代開過內容一樣的發票。原來,王某接到生意後,找上家開好了票,還沒有來得及給購票人就被抓了。
警方組成專案組先從發票入手調查,發現公司註冊地在棲霞區,法人是黑龍江偏遠地區的一個農民,經證實這是一家冒用他人身份註冊的公司。民警翻閱票據存根數萬張後,領票人龔某浮出水面。經過調查,警方發現龔某竟然還為另外幾十家公司領購發票,犯罪團夥終於顯露蹤跡。為此,專案組圍繞龔某開展了大量的偵查工作,最終鎖定了一個以“老錢”、“老賀”、“老四”為主的浙江台州籍虛開發票犯罪團夥。經初步查證,嫌疑人曾經“服務”的幾十家公司在沒有實際業務發生的情況下,虛開發票近1.5億元,非法獲利160余萬元。
5人落網,發票涉案總金額近9億元
警方查明,嫌疑人犯罪的窩點位於南京某區的兩處民居內。12月15日,警方的抓捕行動準備就緒,接到指令後,對兩處窩點進行同步收網,現場抓獲“老錢”葛某某、“老賀”葛某某、“老四”李某以及馬仔朱某、葛某菊共5名嫌疑人,原來這些人都是親戚,是一個家族式犯罪團夥。
就在民警破門期間,嫌疑人為銷毀證據,將開好的100多份發票全部浸入水中,民警一張張將其剝離,經統計金額達1000余萬元。經過仔細搜查,現場發現涉案資金10余萬元,冒用他人身份註冊的公司資料80餘套、印章200餘枚,列印發票設備3套、手機30余個,大量空白發票、帳冊等資料,以及用非法所得購買用於犯罪的高檔轎車一輛,總涉案金額8.9億元。經訊問,嫌疑人對犯罪事實供認不諱。